МЯСТО И РОЛЯ НА СЛУЖБИТЕ ЗА ФИНАНСОВО РАЗУЗНАВАНЕ В СЪВРЕМЕННИТЕ ФИНАНСОВИ СИСТЕМИ

Abstract

В настоящата разработка се разглежда ролята на финансово-разузнавателните служби за гарантиране сигурността на финансовата система. Представена е ролята и структурата на финансово- разузнавателните служби на страните от Европейския съюз. Въз основа на извършения анализ е посочена позицията, от която финансово-разузнавателната агенция може да изпълнява функциите си най-ефективно, като е направено и предложение за реформиране на службите, осигуряващи сигурността на финансовата система на Република България. This paper discusses the FIU`s role in guaranteeing system security. It presents the role and the structure of the financial intelligence units in the EU countries. As a result of the analysis it defines the position which allows FIU to function in the most effective way and gives a recommendation for a reform in the Bulgarian financial system security services.